資訊來源：CIB局長室
我們除了努力打擊詐欺集團，也很用力宣導相關防詐資訊，就是希望民眾的血汗錢不要被騙，甚至被騙到負債累累...
根據刑事局統計本(109)年1月迄12月20日間，全般詐欺案件受理2萬1,851件，其中假投資、假交友(投資詐騙)合計受理3,634件，較108年同期增加1,132件(+45.24%)，為本期增加最多之案類，分析上揭案件中，涉及詐騙之虛擬貨幣平臺前3名，分別為ENAI(寰宇國際)、GF投資平臺、科澤(USDT job)。
增加最多之案類的ENAI(寰宇國際)已遭我們偵七大隊破獲，主嫌並已遭到羈押。ENAI(寰宇國際)透過臉書社團或交友軟體方式(盜帥哥、美女圖)結交民眾，聲稱下載「ENAI智能搬磚對沖套利」APP，僅需每日將外掛程式打開，即可自動在交易所做比特幣的對沖搬磚套利，並保證每周獲利20%至30%。我們偵七大隊成立專案小組，掌握ENAI犯罪集團主嫌、取款犯嫌及多名人頭公司負責人，兵分多路執行搜索，將29名嫌犯緝獲到案，全案依違反銀行法、刑法詐欺及洗錢防制法等罪嫌解送地檢署偵辦。
我們多次呼籲，假投資及假交友(投資詐騙)一定要注意。詐騙集團利用網路通訊軟體社群或交友軟體，初期以網路戀愛或交好友的方式博取信任，再以報好康的話術引導民眾進入境外架設之假投資網路平臺投資，製造獲利且正常出金的假象，待取得信任後，接續誘使被害者挹注大筆資金，編製虛假獲利數字於入金平臺，藉以持續增加詐騙金額，導致許多受害者傾家蕩產，負債累累。
